Post by xyz2700 on Jan 29, 2024 7:11:36 GMT 1
这是律师事务所研究中心 (Cesa) 在《2017 年巴西仲裁年鉴》中指出的内容。该调查是根据国家调解和仲裁机构理事会下属的 15 家巴西机构以及 1 家国际机构的数据进行的。 2017 年，共有 919 起正在进行的仲裁涉及巴西管辖权或涉及巴西当事人。程序最多的机构是巴西-加拿大商会仲裁与调解中心（CAM-CCBC），有299个程序。其次是国际商会国际仲裁院（CCI），有115个程序，以及圣保罗州工业联合会调停、调停和仲裁委员会 (Ciesp)，共 113 名。 第 13,129/2015 号法律修订了《仲裁法》（第 9,307/1996 号法律），允许通过仲裁解决涉及公共行政的争议。因此，2017 年涉及国家的仲裁有 94 起。 在主要仲裁题材中，企业纠纷以CAM-CCBC（占案件数量的34.2%）和Ciesp（占案件数量的24.32%）为主。
与建筑合同或基础设施项目相关的争议是巴西商业调解和仲裁院（占案件总数的 32%）和 CCI（占案件总数的 50.4%）的大多数争议的目标。在美国商会仲裁与调解中心，涉及银行合同和金融交易的流程占主导地位，占总数的28.6%。商品买卖合同或商品和服务供应合同程序占巴 Whatsapp 号码数据 西调解与仲裁中心收费的此外，英国财政部2015年至2017年间的一份关于洗钱的报告发现，通过加密货币进行这种犯罪行为的风险仍然很低，并补充说，对匿名性、支付速度以及通过外部金融工具汇款的可能性的担忧是相同的正如其他传统金融工具所面临的问题一样[4]。 可以看出，关于使用加密货币是否可能与洗钱有直接关系存在争议。尽管如此，还是有一些运动要求对虚拟货币的使用进行监管，包括要求旨在打击洗钱的金融活动控制委员会（Coaf）制定这方面的规则。
因此，有可能有利于钱包用户的识别、建立超过一定限制的交易记录以及报告可疑交易。 正是出于其他原因，许多兑换加密货币的交易所已经在构建合规计划，其程序类似于金融机构的程序，所有这些都是为了针对该活动的固有风险制定预防性屏蔽政策。 无论如何，可以肯定的是，虚拟货币已经变得越来越流行。以至于 2017 年 5 月，联邦税务局将比特币纳入年度所得税申报说明中，现在必须将比特币视为金融资产进行申报。 事实是，监管的缺乏为网络空间犯罪行为的专业化提供了空间，特别是考虑到操作的匿名性和去中心化，但这不应导致与洗钱活动的扩张存在必然关系。因为区块链技术还有助于追踪交易，有助于识别资产的来源。
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因此，有可能有利于钱包用户的识别、建立超过一定限制的交易记录以及报告可疑交易。 正是出于其他原因，许多兑换加密货币的交易所已经在构建合规计划，其程序类似于金融机构的程序，所有这些都是为了针对该活动的固有风险制定预防性屏蔽政策。 无论如何，可以肯定的是，虚拟货币已经变得越来越流行。以至于 2017 年 5 月，联邦税务局将比特币纳入年度所得税申报说明中，现在必须将比特币视为金融资产进行申报。 事实是，监管的缺乏为网络空间犯罪行为的专业化提供了空间，特别是考虑到操作的匿名性和去中心化，但这不应导致与洗钱活动的扩张存在必然关系。因为区块链技术还有助于追踪交易，有助于识别资产的来源。